柬埔寨太子集團 陳志 。（圖片來源: 公用领域 太子集團網頁）
近日，柬埔寨的「太子集團」再次成為全球焦點。美國當局沒收了陳志價值超過140億美元的比特幣，創下史上最大金融詐騙案之一。這個跨國犯罪集團利用「噴灑與漏斗」的洗錢手法，把資金分散到上百個錢包，再逐步匯回主賬號，表面看似混亂，其實暗藏精密套路。
美國執法人員一路追蹤鏈上交易，最終鎖定陳志控制的錢包，而臥底幹員更是深入詐騙園區，冒著巨大風險收集操作流程、比特幣轉移方式及犯罪鏈各環節的關鍵證據。臥底報告成為法庭上不可或缺的鐵證。
戲劇性的是，陳志將洗錢的密鑰保存在電腦設備中，無意中留下破綻。泰國警方在抓捕陳志的小弟時，發現電腦中記載的取款註記詞，並將這些資料交給了美國執法部門。憑藉泰國警方提供的線索，美國技術團隊成功解鎖對應錢包地址併進行凍結，最終經美國法院依法沒收這筆超過140億美元的比特幣，宣布歸入美國政府所有。
這次行動中，泰國警方的合作格外關鍵。過去，中共長期將泰國污名化，指責東南亞國家為「避風港」或犯罪溫床，但事實是，泰國在這次打擊跨國詐騙和洗錢中展現了高度專業與決心，與美國、英國等國形成緊密聯動，成功堵截中共背景犯罪網路在東南亞的逃脫路徑。
據爆料，美國當局發現陳志及太子集團高層與中共公安部政保系統長期合作，甚至被認為是北京在東南亞的代理人，協助中共處理黑色產業鏈洗錢、跨境人員流動，甚至執行打壓異見者的任務。太子集團在柬埔寨建有至少10個工地，工人多為被強行扣留的移民，受害者遍及全球，包括美國、英國及東南亞多國，長期被迫進行大規模網路詐騙。
美國司法部官員指出，陳志曾吹噓其「殺豬盤」騙局每日收入可達3000萬美元，若罪名成立，將面臨最高40年的刑期。隨著美國起訴、全球制裁以及泰國警方的協作，多家相關公司的股價暴跌，比特幣和加密資產所謂的「安全屏障」也在法律面前失效。
這場跨國打擊行動標誌著一個重要趨勢：中共背景的黑色金融與詐騙體系，在國際社會聯手行動下正遭遇前所未有的清算。泰國的積極參與，破除了中共長期對東南亞國家的污名化論調，也向全球犯罪網路發出明確訊號——逃避法律的時代已經結束。未來，隨著美、英、泰及其他國家的緊密協作，太子集團及類似跨國犯罪的審判將陸續展開，或成為亞洲地下金流大清洗的開端。
来源:看中國
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