柬埔寨太子集团 陈志 。（图片来源: 公用领域 太子集团网页）
近日，柬埔寨的“太子集团”再次成为全球焦点。美国当局没收了陈志价值超过140亿美元的比特币，创下史上最大金融诈骗案之一。这个跨国犯罪集团利用“喷洒与漏斗”的洗钱手法，把资金分散到上百个钱包，再逐步汇回主账号，表面看似混乱，其实暗藏精密套路。
美国执法人员一路追踪链上交易，最终锁定陈志控制的钱包，而卧底干员更是深入诈骗园区，冒着巨大风险收集操作流程、比特币转移方式及犯罪链各环节的关键证据。卧底报告成为法庭上不可或缺的铁证。
戏剧性的是，陈志将洗钱的密钥保存在电脑设备中，无意中留下破绽。泰国警方在抓捕陈志的小弟时，发现电脑中记载的取款注记词，并将这些资料交给了美国执法部门。凭借泰国警方提供的线索，美国技术团队成功解锁对应钱包地址并进行冻结，最终经美国法院依法没收这笔超过140亿美元的比特币，宣布归入美国政府所有。
这次行动中，泰国警方的合作格外关键。过去，中共长期将泰国污名化，指责东南亚国家为“避风港”或犯罪温床，但事实是，泰国在这次打击跨国诈骗和洗钱中展现了高度专业与决心，与美国、英国等国形成紧密联动，成功堵截中共背景犯罪网络在东南亚的逃脱路径。
据爆料，美国当局发现陈志及太子集团高层与中共公安部政保系统长期合作，甚至被认为是北京在东南亚的代理人，协助中共处理黑色产业链洗钱、跨境人员流动，甚至执行打压异见者的任务。太子集团在柬埔寨建有至少10个工地，工人多为被强行扣留的移民，受害者遍及全球，包括美国、英国及东南亚多国，长期被迫进行大规模网络诈骗。
美国司法部官员指出，陈志曾吹嘘其“杀猪盘”骗局每日收入可达3000万美元，若罪名成立，将面临最高40年的刑期。随着美国起诉、全球制裁以及泰国警方的协作，多家相关公司的股价暴跌，比特币和加密资产所谓的“安全屏障”也在法律面前失效。
这场跨国打击行动标志着一个重要趋势：中共背景的黑色金融与诈骗体系，在国际社会联手行动下正遭遇前所未有的清算。泰国的积极参与，破除了中共长期对东南亚国家的污名化论调，也向全球犯罪网络发出明确讯号——逃避法律的时代已经结束。未来，随着美、英、泰及其他国家的紧密协作，太子集团及类似跨国犯罪的审判将陆续展开，或成为亚洲地下金流大清洗的开端。
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